Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος - Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
5. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2009.
7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
8. Ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης πενταετίας, βάσει του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με το Ν. 3156/03, όπως ισχύουν και τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Oι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, βάσει του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω της ΑΕ "Ελληνικά Χρηματιστήρια" -πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και να την προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Μετόχων : Αργυρουπόλεως 2Α - Καλλιθέα) πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της μέρα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.